Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa thực hiện lệnh bắt giam 2 bị can, tạm giữ thêm 2 nghi can khác để điều tra, xử lý về các hành vi ‘cho vay nặng lãi’, ‘cưỡng đoạt tài sản’.
Theo điều tra, vào 17h ngày 5-1, Công an huyện Đức Trọng nhận tin báo của bà Hoàng Thị Toàn (SN 1968, trú thôn Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng) về việc 2 đối tượng đến nhà đòi nợ, sau đó chiếm đoạt 1 xe máy BS: 49N6-8473 do bà là chủ sở hữu.
Do tình trạng vay nặng lãi xuất hiện lan rộng gần đây gây nhức nhối xã hội, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự tập trung lực lượng, khẩn trương làm rõ nguồn tin trên.
Tiến hành xác minh thông tin, được biết, tháng 8-2018, bà Toàn có vay tại cửa hiệu cầm đồ Minh Huy ở xã Tân Hội – Đức Trọng số tiền 12,2 triệu đồng, lãi suất 5 ngàn đồng/triệu/ngày. Thời gian gần đây, bà Toàn không đóng gốc và lãi đúng hạn nên chiều ngày 5-1, Nguyễn Hồng Phi (SN 1996, ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; tạm trú TT. Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) gọi điện yêu cầu bà Toàn trả tiền.
Do không có tiền, bà Toàn khất nợ, hẹn hôm sau.
Huy cùng Giàng Ngọc Trọng (SN 1987, trú TT. Liên Nghĩa – Đức Trọng) mang theo 1 bình xịt hơi cay, 1 bình xịt sơn, 1 gậy ba trắc bằng kim loại đến nhà bà Toàn để đòi nợ.
Cả hai yêu cầu bà Toàn trả nợ ngay lập tức, bà Toàn nói chưa có tiền, hẹn ngày hôm sau sẽ mang trả. Cả hai tuyên bố lấy chiếc xe máy (đang dựng ở sân) để siết nợ, khi nào có tiền thì đến lấy xe về, mặc cho bà Toàn năn nỉ, hứa trả nợ, không đồng ý để các đối tượng lấy xe đi, nhưng cả hai vẫn lấy xe của bà Toàn.
Anh Trần Như Dũng (SN 1995), con bà Toàn thấy vậy đã ra ngăn cản, không cho các đối tượng lấy xe, nhưng bị Phi, Trọng dùng hung khí mang theo uy hiếp rồi lấy xe đi.
Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương truy xét, xác định rõ đối tượng, sự việc đã tiến hành bắt giữ Trọng, Phi đưa về trụ sở Công an huyện đấu tranh. Cùng đó, thu giữ số hung khí cả 2 trang bị – như nêu trên.
Ngay trong tối ngày 5-1, Cơ quan Công an đã có đủ các bằng chứng về việc 2 đối tượng trên làm việc cho Nguyễn Minh Huy (SN 1975, trú tổ 3, TT. Liên Nghĩa – Đức Trọng). Huy mở 1 cửa hiệu cầm đồ tại thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội. Ngoài việc kinh doanh cầm đồ, Huy còn cho người dân khu vực hai xã Tân Hội, Tân Thành và các xã lân cận vay tiền dưới hình thức trả góp hàng ngày, hàng tuần với mức lãi suất 5 ngàn đồng/triệu/ngày.
Tại hiệu cầm đồ của Huy có các tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động cho vay lãi suất cao vượt mức quy định nhà nước cho phép, có dấu hiệu hành vi tội phạm. Trong ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Huy, thu giữ 6 cuốn sổ thể hiện việc ghi nợ, thu tiền nợ của Huy với khách hàng, 1 dao mã tấu, 2 máy vi tính xách tay, gần 100 loại giấy tờ CMND, hộ khẩu… thể hiện thông tin vay mượn với các “con nợ”.
Ngoài Phi và Trọng, Huy còn thuê Võ Hoàng Vinh (SN 1976, trú Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đến ở tại cửa hiệu cầm đồ, làm nhiệm vụ quản lý, ghi sổ sách thu nợ và thu tiền lãi, gốc từ những người vay của Huy.
Quá trình xác minh, xác định, thời gian từ tháng 9-2018 đến tháng 1-2019, Huy thực hiện 375 kỳ vay, hoàn tất 275 giao dịch với tổng số tiền gốc cho vay trên 2,4 tỷ đồng, thu lãi gần 500 triệu đồng; còn 100 giao dịch đang thực hiện.
Với hình thức thu lãi suất như trên, xác định mức lãi suất Nguyễn Minh Huy cho vay tương ứng với 15%/tháng, 182,5%/năm, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng của Huy là trên 200 triệu đồng.
Thượng tá Lê Thái – Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, hành vi của Nguyễn Minh Huy đủ yếu tố cấu thành tội ‘cho vay nặng lãi’, quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Vinh là người giúp sức tích cực cho Huy thực hiện việc cho vay nặng lãi. Công an huyện Đức Trọng đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huy và Vinh để điều tra, làm rõ vụ án. Đối với Phi và Trọng có hành vi cưỡng đoạt tài sản, Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.
Việc Công an huyện Đức Trọng nhanh chóng làm rõ vụ án, bắt giữ 4 đối tượng liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi đang hình thành ở địa phương khiến người dân các xã phấn khởi. Mặc dù chỉ mới hoạt động thời gian ngắn, nhưng tiệm cầm đồ, cho vay của Huy đã khiến vùng quê trù phú, phát triển, xã điển hình nông thôn mới cả nước (Tân Hội) nổi lên những đợt “sóng ngầm”, phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Nhiều hộ gia đình xào xáo, thậm chí mất hạnh phúc vì gia đình có người thân dính vào “bẫy” vay mượn, nợ nần, bị thúc ép đòi nợ.
Ngọc Hà (Báo Công An, 14/01/2019 )
